Las irregularidades en Cadivi y Cencoex no son un secreto. Desde el ex ministro de Planificación, Jorge Giordani, pasando por la exministra de Comercio, Edmée Bentancourt, e incluso el actual presidente del Banco Central, Ricardo Sanguino han admitido fraude por $20 mil millones. Ahora, el fiscal nombrado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, en un reporte de El universal, anunció las primeras empresas vinculadas a la estafa cambiaria.

Informe. El fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, informó los avances de las investigaciones sobre los fraudes de divisas a través de Cadivi y Cencoex, antiguos entes encargados de la administración de divisas por parte del Estado.

Cifra. Manifestó que solo en el sector químico, se presume que al menos 900 empresas se beneficiaron sobrevalorando los productos importados, teniendo hasta ahora confirmadas 18, que estarían relacionadas a ilícitos cambiarios.

Declaración. “En estos dos grandes monstruos (Cadivi y Cencoex) de fraude y de delito hacia la nación, pudiera estar claramente definido el déficit fiscal que vive la República”, opinó el titular del Ministerio Público.

Detalles. Anunció que los hermanos Juan Miguel y Andrés Lozano, resultaron detenidos tras determinarse que son responsables de solicitar divisas para adquirir químicos con un sobreprecio de 130.000%,  a través de la Corporación Bates Gil C.A, empresa de la que eran dueños y que tenía al menos 25 filiales. La compañía, según determinaron las investigaciones, enviaba el dinero obtenido por la administración de divisas hacia Panamá, donde los hermanos Lozano tienen empresas. Recibieron alrededor de 15 millones de dólares de parte del Estado para la obtención de materiales químicos para actividades forenses.

Ejemplo. Precisó que Cadivi dio a Bates Gil  dólares para la adquisición de químicos para la elaboración de placas funerarias y  descomposición de materiales ferrosos, que cotizaron  650 y 724 dólares por kilo, mientras su precio real era de 0,5 y 5 dólares por kilo. Es decir, un sobreprecio de 14.000% y 130.000%.

Denuncia. Saab informó que se han realizado diferentes allanamientos a otras empresas y las investigaciones continúan, pero denunció que existen “empresas maletín” que ni siquiera tenían domicilio fiscal, pero igual obtuvieron divisas del Gobierno. Por otra parte, indicó que los funcionarios de Cadivi y Cencoex, encargados de aprobar las divisas solicitadas, también serán investigados, ya que no fue producto de la casualidad que no observaron las irregularidades en estos procesos.

Compañías. El fiscal designado dijo que también existe una orden de captura contra Walter Jaramillo, dueño de Magma Mineral Group Inc CA, que recibió casi 9 millones de dólares entre 2008 y 2011 y es una empresa fantasma sin domicilio fiscal, señaló el fiscal. Aseguró que será buscado por la Interpol (policía internacional). La otra compañía es Cooperativa Forteza da Brazo RL, cuyos accionistas Elisaúl Tejada, José Rosal, Laura Muñoz, Paolo Gameza y Saverio Porta, recibieron $28 millones entre el año 2005 y 2013, y es una empresa fantasma, dijo.

Señalamiento. Saab sostuvo que desde el 2014 se han realizado las investigaciones, sin embargo solo se están dando a conocer los resultados hasta el día de hoy, debido a que la administración anterior de Luisa Ortega Díaz “no hizo absolutamente nada”.

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